De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag een 48-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een onderzoek naar zogeheten 'carrouselfraude' met btw. Dat is een vorm van fraude waarbij misbruik wordt gemaakt van de regels om geen belastinggeld af te dragen maar dat wel terug te vragen.

Het internationale onderzoek kwam aan het rollen na signalen van de Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten en staat nu onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Voordat het EOM met zo'n zaak aan de slag gaat moet er een "totale schade zijn van minstens tien miljoen", vertelt een woordvoerder van de FIOD.

De woning en het bedrijfspand van de man zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op vier panden, een auto, twintig pallets met telefoons en ruim 240.000 euro contant geld.

De man wordt ervan verdacht goederen te leveren aan 'plofbedrijven'. Dat zijn bedrijven die wel btw aan hun klanten doorrekenen maar dat nooit afdragen. Criminelen maken op die manier veel winst.